Operações simultâneas desmantelam organizações criminosas em São Paulo e Piauí!
Grupo que fraudava documentos para conseguir empréstimos é alvo de operação — Foto: Divulgação/PF
Nesta terça-feira, 1º de abril de 2025, a Polícia Federal (PF) desencadeou duas operações distintas, com o objetivo de desmantelar organizações criminosas que atuavam em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no Brasil. As operações, denominadas Tripeiros e Benni, visam combater a criminalidade cibernética e a proteção do sistema financeiro nacional em diferentes estados do país.
A Operação Tripeiros, realizada em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará, identificou uma organização que furtou quase um milhão de reais em um único dia. Os criminosos utilizavam cerca de 70 contas de laranjas para distribuir o montante furtado. Através de um ano e meio de investigação, a PF cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, além de sequestrar bens dos investigados. Segundo a PF, os envolvidos podem responder por crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.
Simultaneamente, a Operação Benni ocorreu em Teresina, no Piauí, onde uma mulher foi presa por comandar um escritório responsável pela produção de documentos falsos. A PF revelou que o grupo fraudava documentos em nome de pessoas falecidas para obter empréstimos, especialmente da Caixa Econômica Federal. As autoridades relataram que o valor total das fraudes realizadas pelo grupo ainda não foi calculado, mas deve ultrapassar milhões de reais. “O modus operandi da organização envolvia uma estrutura com divisão de tarefas e centros operacionais”, afirmaram os investigadores.
Aos envolvidos na Operação Benni, além do estelionato, são atribuídos crimes como falsidade documental, associação criminosa e apropriação indevida de valores públicos.
A Polícia Federal reforça seu compromisso na luta contra a criminalidade e espera que estas ações contribuam para desarticular essas redes criminosas e recuperar os recursos desviados. A sociedade é convidada a colaborar com informações que possam levar à identificação e prisão de outros envolvidos.
Os leitores são incentivados a compartilhar suas opiniões e comentários sobre essas operações e a importância do combate a fraudes no sistema financeiro.
Referências
- https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/03/pf-combate-organizacao-criminosa-especializada-em-fraudes-bancarias-eletronicas-e-lavagem-de-dinheiro
- https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2025/04/01/grupo-que-fraudava-documentos-para-conseguir-emprestimos-e-alvo-de-operacao-no-pi-suspeita-cometia-fraudes-no-nome-da-mae-diz-pf.ghtml
